最好云铝第五届董事会第十六次会议决议公告彩瓦机械钢锯片刻度尺三河压合机Frc

１．董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；

２．监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

３．经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

４．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）刀杆公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。

（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，首先检查电源电压或配置交换稳压器确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）公司提供多种途径（、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

靠前百六十二条关于 公司将继续重视对投资者的合理投资回报，利润分配仍将延续以往的积极政策，保持连续性和稳定性。利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，也可以进行中期现金分红。

增加以下条款：

（一）满足下列条件时，可进行现金分配

１．公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

２．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（二）股利分配

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证较低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。

（三）利润分配的比例及时间间隔

１．每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配的利润的１０％，较近三年以现金方式累计分配的利润应不少于较近三年实现的年均可分配利润的３０％。

２．利润分配数额不得超过累计可分配利润的总额，不得损害公司持续经营能力。

３．在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

该预案需提交下一次股东大会审议。

表决结果：赞成１０票，反对０票，弃权０票。

三、《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

根据工作需要，公司将流化床于２０１２年８月１５日（星期三）在公司本部三楼会议室以现场投票结合络投票方式召开２０１２年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成１０票，反对０票，弃权０票。

云南铝业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码：０００８０７证券简称：云铝股份公告编号：２０１２－０４２

云南铝业股份有限公司

关于吸收合并云南万盛炭素有限

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。